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2020-10-15 12:31:59 来源: 互联网

赚钱就像呼吸一样简单”“周收益率高达6%-13%”“发展会员更可获得3%-5%的推广收益”……从2019年6月起,一款名为“盖XX商城”的网络社交零售APP开始在广州、桂林、成都三地悄然上线。这款由广州盖X控股集团有限公司(下称“盖X公司”)开发推出的电商平台APP,打着“互联网+”“新零售”“社交电商”等概念标签,通过线下宣讲、个人介绍等各种形式,向人们灌输其“零批寄售”+“推广收益”创富模式,以“高额返利”+“层级收益”诱人注册及发展会员参与投资,短时间内吸收会员达1万余人。然而仅仅半年后,该平台便无法再正常运作。

广州海珠警方在接到多名平台会员报警求助并开展前期调查后,迅速按照上级要求,将盖X公司及公司控制人列为“飓风2020”专案开展侦查。专案组经过缜密侦查,最终查明,盖X公司法人代表兼董事长诸葛某某(男,37岁)等设立“盖XX商城”平台,设计“零批寄售”交易模式和复杂的奖励制度,诱人加入平台“投资”并不断发展下线,涉嫌组织、领导传销活动,涉案资金达千万元以上。

近期,海珠警方在广西、重庆与广东省内多地同步收网,将诸葛某某等14名犯罪嫌疑人抓获归案,并查获涉案物品、冻结涉案财物一批。目前,诸葛某某等10名犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕。

事发

电商平台与会员各执一词,是正常交易,还是投资诈骗?

2019年11月,多名“盖XX商城”会员从各地赶来位于海珠区的盖X公司总部,要求公司对会员们在平台零售区寄售的商品进行退货处理,并退还会员们在平台上的全部本金,但遭到公司拒绝。双方协商不成,于是报警。

民警到场了解情况,发现双方各执一词。公司负责人坚称,其公司运营的“盖XX商城”为合法电商平台,平台为注册会员提供了一种叫做“零批寄售”的全新社交网购模式,会员按照规则买卖商品即可获利,但同时也要承担交易失败的风险损失,并称这些都是正常的商品交易。而前来反映诉求的会员则认为盖X公司曾向其承诺,会确保完成交易,不存在风险,并认为会员在平台上进行的所谓商品买卖交易只是种形式,其实就是在以层级形式投资获利。

初步调查

涉事公司无实际营收项目却有大额资金流水

针对上述情况,海珠警方经济犯罪侦查大队迅速介入,对盖X公司及其开发运营的“盖XX商城”平台展开调查。

经查,盖X公司旗下共有四家子公司,分布于广州、桂林、成都三地,实际控制者为董事长兼法人代表诸葛XX等人。该公司近年来并没有经营范围内的实际营收项目,但其资金流水却高达千万元以上,而这些资金均与“盖XX商城”平台有关。

其运营的“盖XX商城”平台也是猫腻多多。这个看起来界面设计精美的网购平台所售商品的种类不多,数量有限,但售价却高得离谱,在零售区的商品比市场上的同类商品价格高10倍以上。以零售区销售的一款红酒为例,平台售价为1080元,但民警调查发现,该红酒的正常进货价只要48元/瓶,成本价更是低至18元/瓶。如此虚高售价的商品,却还是不断有会员购买,趋之若鹜,究竟为何?

在对更多注册会员进行走访调查后,民警发现,原来会员不仅能在买卖这些虚高售价商品的过程中获利,而且还热衷于发展新会员加入,以获得“推广收益”奖励。

专案侦查

“零批寄售”其实是圈钱的陷阱,“推广收益”关键是“拉人头”入会

综合前期调查情况分析,经济犯罪侦查大队初步判断,盖X公司涉嫌通过其“盖XX商城”非法敛财。相关情况反馈上报后,海珠警方立即按照上级指示,成立了由经侦、网警等专业警种组成的专案组,对盖X公司及相关人员涉嫌组织、领导传销活动开展“飓风2020”专案侦查。

随着侦查工作深入,民警逐渐查明了盖X公司及其“盖XX商城”平台的内幕——

所谓“零批寄售”模式,实际就是圈钱的陷阱

注册成为“盖XX商城”会员后,要在平台零售区以高价购物,才能获得在零售区寄售商品的资格,同时会得到相当于购物金额一定比例的批发券。会员可以用批发券叠加现金,在批发区以低价购买商品,再将以低价批发买到的商品放在零售区高价出售,赚取差价获利。

这一看似稳赚不赔的“零批寄售”获利模式隐藏着一个巨大的风险,就是必须建立在不断有新会员加入,购买零售区的高价商品基础上。一旦不再有新会员加入,这种“零批寄售”模式的资金链就会断裂。

以“推广收益”洗脑会员,目的是通过传销层层获利

为了维持“盖XX商城”的“零批寄售”模式,盖X公司不遗余力地组织以社交创业为名的大型宣讲和免费旅游等活动。公司讲师在每一次的介绍中,都会向会员灌输“推广收益”,即:会员分高级经销商—中级经销商—初级经销商—普通消费者四个等级,初级经销商直接发展下线,可获得下线在零售专区购买金额3%的收益,下线再发展下线时,初级经销商就可升级为中、高级经销商,再获得2%、3%的团队奖励。当直接发展的下线与自己平级时,还能获得平级奖励。

正是这些更加诱人的“直推奖励”“团队奖励”“平级奖励”,让众多会员想方设法通过自己的关系网吸引更多人加入,搭建起了“盖XX商城”的传销金字塔。

雷霆出击

多地同步收网传销团伙覆灭,10人已被检察机关依法批捕

在充分掌握了盖X公司涉嫌组织、领导传销活动,以及诸葛某某等幕后控制人的组织架构、活动规律和犯罪证据后,海珠警方立即制定了抓捕方案。

2020年8月9至10日,海珠警方经过周密部署,组织大批警力分赴广西、重庆与广东省内多地,同步收网,将诸葛某某等14名犯罪嫌疑人抓获归案,并查获涉案物品、冻结涉案财物一批。犯罪嫌疑人到案后,专案组迅速组织警力展开审讯,进一步固定了相关证据。

9月14日,诸葛某某等10名犯罪嫌疑人被检察机关依法批准逮捕。

通过本案,警方提醒广大市民群众,应通过银行和正规金融机构投资理财,对各类不明APP电商平台,切勿为了一时的“高收益”轻易尝试,从而落入非法传销犯罪的陷阱。

全媒体记者 李晓东 通讯员 张伟涛 张毅涛 文/图

编辑 张紫灵

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